La susceptibilidad de los cajeros automáticos de Bitcoin al lavado de dinero invita a tomar medidas regulatorias

Los cajeros automáticos de Bitcoin (ATMs de Bitcoin) han sido una hélice en la campaña para impulsar la adopción de la criptodivisa en todo el mundo. Muchos han elogiado los dispositivos y su capacidad para hacer la criptografía más accesible a la gente. Sin embargo, un nuevo informe también está detallando el lado oscuro de estas máquinas.

Proyección de regulaciones más estrictas para los cajeros automáticos

Recientemente, la compañía de criptoanálisis CipherTrace publicó su informe de primavera para 2020. En él, la empresa explicó que los lavadores de dinero han podido utilizar los cajeros automáticos de Bitcoin Up para realizar transferencias de fondos a „intercambios de alto riesgo“ – esencialmente, plataformas que CipherTrace cree que tienen vínculos significativos con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Como se explica en el informe, el porcentaje de fondos que llegan a esos intercambios se ha duplicado cada año desde 2017. La tasa es actualmente de alrededor del 8% de todos los Bitcoins que participan en transacciones en los Estados Unidos – un aumento del 2% en 2017.

CipherTrace también destacó que alrededor del 88% de todas las transacciones de cajeros automáticos de Bitcoin en los Estados Unidos incluían el envío de dinero a destinos fuera del país. Dada la naturaleza turbia de estas transacciones, CipherTrace predijo que los reguladores probablemente se centrarían en el espacio de los cajeros automáticos de Bitcoin a continuación.

El informe llega sólo unos días después de que el número total de cajeros automáticos de Bitcoin en todo el mundo alcance un nuevo hito. Los datos del Radar de Cajeros Automáticos del sitio de monitorización muestran que ahora hay más de 8.000 cajeros automáticos de Bitcoin en el mundo. Estos dispositivos están repartidos en 73 países, y sólo en Estados Unidos hay unos 6.000.

Las nuevas cifras marcan un impresionante crecimiento del 17% desde marzo, cuando los dispositivos cruzaron la marca de los 7.000. De varias maneras, esto parece mostrar una demanda significativa para el uso público de las criptodivisas.
Los reguladores mundiales se están levantando ante la amenaza

Como ya se ha dicho, cabe señalar que muchos de estos dispositivos se encuentran en los Estados Unidos. Aún así, el hecho es que los cajeros automáticos de Bitcoin están aumentando en más países a un ritmo increíble. Habida cuenta de que varios blanqueadores de dinero han tratado de realizar transacciones ilícitas con estas máquinas, vale la pena considerar la forma en que las autoridades podrían querer proceder con la reglamentación.

Varios países ya están considerando la posibilidad de establecer una reglamentación. Dos días antes de que se publicara el informe de CipherTrace, el gobierno canadiense publicó nuevas reglamentaciones sobre las empresas locales que tratan con activos digitales como negocios de servicios monetarios (MSB).

Francis Pouliot, miembro de la Fundación Bitcoin de Canadá, explicó en Twitter que la nueva regulación afectaría a las empresas que intercambian cripto por dinero en efectivo. Más específicamente, los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin serán los más afectados por sus efectos.

Como explicó, los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin tendrán que informar ahora de todas las transacciones por valor de 10.000 CAD (7.325 $) o más. La norma forma parte de una enmienda a la Ley de Fondos Criminales (Lavado de Dinero) y Financiación del Terrorismo, que el gobierno canadiense aprobó como ley en junio de 2019. La Autoridad de Mercados Financieros de Alemania (BaFin) también se centró en los cajeros automáticos sin licencia de Bitcoin a principios de este año. En marzo, el regulador ordenó a KKT UG, un operador de cajeros automáticos de Bitcoin, que cesara su actividad.

De acuerdo con una orden de cese y desistimiento en ese momento, la autoridad pidió a la compañía que terminara con el „comercio de propiedad transfronterizo“. El organismo también introdujo nuevas reglamentaciones contra el blanqueo de dinero (AML) que exigirán que las empresas relacionadas con el criptoanálisis (bolsas, proveedores de carteras, custodios y fabricantes de cajeros automáticos) obtengan una licencia de funcionamiento emitida por el BaFin.

JPMorgan’s Blockchain Offshoot Kadena krijgt de allereerste Token Listing

Kadena bereidt haar eerste notering ooit op Bittrex Global voor, met initiële handelsparen waaronder Bitcoin en Tether.

Bittrex Global, een van ’s werelds meest populaire platforms voor het verhandelen van cryptocurrencies, staat op het punt om de eerste cryptobeurs te worden die een token noteert van JPMorgan’s blokketen spin-off Kadena.

Kadena token (KDA), krijgt eindelijk zijn eerste officiële notering op 25 juni. Terwijl de stortingen op de portemonnee van KDA op Bittrex onmiddellijk beschikbaar zijn, zal de handel op 26 juni om 10:00 uur ’s ochtends EST worden geopend.

Bij de eerste lancering zal de KDA handelen tegen twee cryptocurrencies – Bitcoin (BTC) en grote USD stablecoin, Tether (USDT).

De handel op Bittrex Global is niet beschikbaar in de VS en sommige gesanctioneerde landen.

Door de introductie van de KDA-munt op Bittrex Global krijgt Kadena een aanzienlijke blootstelling. Bittrex is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ongeveer 37 miljoen dollar vanaf de perstijd.

De handel van KDA staat echter niet open voor alle gebruikers wereldwijd. Bittrex Global is niet beschikbaar in de Verenigde Staten of andere gesanctioneerde landen zoals Egypte en Cambodja.

KDA aan debuut handel op een markt GLB van $13 miljoen

Kadena’s KAD-munt is de inheemse cryptocurrency voor Kadena’s hybride blokketenplatform. Dit platform is gebaseerd op de traditionele Proof of Work (PoW) consensus. Nadat Kadena in november 2019 met de mijnbouw begon, zijn tot nu toe in totaal 35 miljoen KDA-penningen in omloop gekomen. Will Martino, mede-oprichter en CEO van Kadena, zegt dat er het komende jaar ongeveer 100 miljoen KDA-munten zullen worden gedolven. De prijs van Kadena’s KDA-munten zal afhangen van de vraag en het aanbod.

Vanaf de perstijd, tonen belangrijke crypto het volgen websites zoals Immediate Edge en CoinGecko de statistieken van de KDA-munt niet volledig, terwijl het verstrekken van wat informatie over historische prijsveranderingen sinds begin Juni 2020. Martino zei dat sommige ,,buggyintegraties“ een reden voor de kwestie zouden kunnen zijn, opmerkend dat voorafgaand aan lijst Bittrex, de markt GLB van KDA zich bij $13 miljoen bevindt. Hij zei:

„KDA is voornamelijk OTC-technisch gezien sinds de lancering in januari. De notering op Bittrex Global is de eerste voor KDA. Sommige fly-by-night zogenaamde uitwisselingen, zoals Hotbit, hebben eerder buggy-integraties gemaakt die prijsgegevensinvoer leveren waarvan CoinMarketCap en CoinGecko trekken.“

Kadena introduceert een HIPPA-conforme toepassing voor het volgen van COVID-19 testresultaten…

Naast de eerste vermelding is Kadena open-sourcing een decentrale applicatie, of dApp, voor het traceren en valideren van COVID-19 testresultaten. De dApp is ontworpen om een veilige manier te bieden voor het delen van resultaten onder medische teams en patiënten. Kadena’s COVID-19 dApp is direct beschikbaar op testnet en vereist geen KDA tokens of een crypto portemonnee, aldus het bedrijf.

Bovendien, is Kadena van plan om zijn scherflaag-1 PoW blokketen van 10 kettingen tot 20 kettingen te schalen. Het het schrapen proces zal op 31 Juli, genoteerde Kadena plaatsvinden.

Gesponnen uit het Centrum van de Blokketen van JPMorgan voor Voortreffelijkheid, hief Kadena meer dan $15 miljoen via drie symbolische verkoop in 2019 op, Martino vertelde Cointelegraph. „De resultaten van de verkoop van de munten in november 2019 zijn niet publiekelijk verbroken,“ voegde de exec eraan toe.